Declarații false și documente incorecte

Ce înseamnă

Când depui o cerere de finanțare, semnezi mai multe declarații pe propria răspundere. Prin ele confirmi că o situație este adevărată, de exemplu că firma nu are datorii sau că nu ai mai primit bani pentru aceeași cheltuială. Autoritatea nu verifică totul din prima zi. Se bazează pe cuvântul tău, dar poate verifica oricând, inclusiv după ce proiectul s-a terminat.

O declarație falsă sau un document incorect poate fi tratat ca neregulă. Exemple: o factură umflată sau un contract antedatat. Dacă există intenție, poate fi tratat ca fraudă.

Un exemplu din ghiduri arată cum apare o astfel de declarație într-un apel concret. Într-un ghid, solicitantul nu trebuie să aibă un ordin de recuperare emis în urma unei decizii a Comisiei Europene.¹ Alt ghid cere ca solicitantul să nu aibă o decizie de recuperare emisă de Comisie, de un furnizor de ajutor sau de Consiliul Concurenței.² Ce anume declari decide ghidul apelului.

Cum se ajunge aici

• Semnezi modelul de declarație fără să-l citești.
• Consultantul completează documentele în locul tău și tu doar semnezi.
• Nu verifici firmele legate de a ta sau ajutoarele primite înainte.
• Uiți de o decizie de recuperare mai veche.
• „Aranjezi” un document ca să treacă de evaluare, crezând că nu se verifică.

Cât te poate costa

Statul trebuie să prevină, să depisteze și să trateze neregulile, inclusiv fraudele.³ Verificările vin din mai multe direcții. DLAF face controale administrative și la fața locului la proiectele cu bani europeni.⁴ OLAF poate face investigații administrative, inclusiv inspecții la fața locului.⁵ Parchetul European poate investiga și urmări penal fraudele care afectează bugetul Uniunii.⁶

Dacă autoritatea vede indicii de fraudă, trebuie să sesizeze fără întârziere DLAF și organele de urmărire penală.⁷ Dosarul penal nu oprește partea administrativă. Recuperarea banilor continuă independent de cercetarea penală.⁸

Pe partea de bani:

• Plățile se pot complica. Cheltuielile pentru care există o sesizare de fraudă se pot plăti doar până la trimiterea în judecată.⁹ Pentru cei mai mulți beneficiari, plata se face doar dacă aduci o garanție de la o bancă sau un asigurător.¹⁰
• Documente lipsă. Restitui suma plătită pentru documentele care lipsesc.¹¹
• Amenzile nu le plătești din proiect. Într-un ghid concret, amenzile și cheltuielile de judecată apar ca neeligibile.¹²

Consecințele penale, dacă există, le stabilește instanța, nu autoritatea care îți dă banii.

Cum eviți

• Citește fiecare declarație. Nu semna ce nu înțelegi.
• Verifică dinainte ajutoarele primite și firmele legate de a ta.
• Ai obligația să îndosariezi și să păstrezi toate documentele proiectului.¹³ Dacă primești ajutor de stat sau de minimis, ții evidența ajutoarelor cel puțin 10 ani.¹⁴
• Dacă o situație declarată se schimbă, anunță în scris autoritatea.
• Răspunderea pentru semnătură este a ta, nu a consultantului.

Ce faci dacă ți se întâmplă

• Dacă descoperi singur o greșeală, spune-o în scris cât mai devreme. O greșeală recunoscută la timp e mai ușor de corectat decât una găsită la control.
• Colaborează la control. Trebuie să asiguri acces neîngrădit celor care verifică.¹⁵ Dacă nu o faci, restitui întreaga sumă primită pentru proiect, cu dobânzi și penalizări.¹⁶
• Dacă primești un titlu de creanță, citește termenele din el. De exemplu, la recuperarea prefinanțării, legea îți dă 30 de zile pentru contestație.¹⁷ Contestația nu oprește executarea.¹⁸
• Dacă apare o anchetă penală, ia un avocat.

Surse și citate

1. Ghidul solicitantului: PRSE/1.8/2026/ Dezvoltarea întreprinderilor care contribuie la obiectivele platformei STEP, p. 1: „Solicitantul nu trebuie să facă obiectul unui ordin de recuperare în urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene” ↩

2. Ghidul solicitantului: Sprijin pentru dezvoltarea competențelor și consolidarea capacității actorilor din sectorul CDI în cadrul Acțiunii 1.4, p. 1: „NU face obiectul unei decizii de recuperare emise de către Comisia Europeană, un furnizor de ajutor sau Consiliul Concurenţei” ↩

3. Regulamentul (UE) 2021/1060 privind dispozițiile comune (fondurile europene 2021–2027): „Statele membre ar trebui să prevină, să depisteze și să trateze cu eficacitate orice nereguli comise de către operatori economici, inclusiv fraudele.” ↩

4. Manualul beneficiarului, Programul Regional Sud-Vest Oltenia 2021–2027, p. 12: „Efectuează controale administrative și la faţa locului ale proiectelor finanţate din fonduri europene” ↩

5. Regulamentul (UE) 2021/1060 privind dispozițiile comune (fondurile europene 2021–2027): „Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) are competența de a efectua investigații administrative, inclusiv verificări și inspecții la fața locului” ↩

6. Regulamentul (UE) 2021/1060 privind dispozițiile comune (fondurile europene 2021–2027): „Parchetul European (EPPO) este împuternicit să investigheze și să urmărească penal cazuri de fraudă și alte infracțiuni care afectează interesele financiare ale Uniunii” ↩

7. OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor în obținerea și utilizarea fondurilor europene: „Autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene au obligația să sesizeze fără întârziere DLAF și organele de urmărire penală în cazul constatării unor indicii de fraudă” ↩

8. OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor în obținerea și utilizarea fondurilor europene: „precum și de recuperare a creanțelor bugetare conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, independent de desfășurarea cercetării penale” ↩

9. OUG nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021–2027: „pentru care a fost formulată o sesizare de fraudă. Aceste sume se pot achita până la trimiterea în judecată.” ↩

10. OUG nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021–2027: „aceste sume se vor achita condiționat de prezentarea unui instrument de garantare, emis în condițiile legii de către o societate bancară sau de către o societate de asigurări” ↩

11. OUG nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021–2027: „beneficiarul este obligat să restituie suma rambursată/plătită de către autoritatea de management, în cadrul proiectului, aferentă documentelor lipsă” ↩

12. Ghidul solicitantului: APELUL DE PROIECTE PR BI PR BI/P8/2025/Asistență Tehnică – Apel 1/2025 aferent codului de intervenție 180, p. 43: „amenzi, penalităţi, cheltuieli de judecată şi cheltuieli de arbitraj;” ↩

13. OUG nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021–2027: „Beneficiarul unui proiect finanțat din fonduri europene are obligația îndosarierii și păstrării în bune condiții a tuturor documentelor aferente proiectului.” ↩

14. OUG nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021–2027: „are obligația păstrării unei evidențe a informațiilor despre ajutoarele primite pentru o perioadă de minimum 10 ani” ↩

15. OUG nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021–2027: „Beneficiarul are obligația de a asigura accesul neîngrădit al autorităților naționale cu atribuții de verificare, control și audit” ↩

16. OUG nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021–2027: „beneficiarul este obligat să restituie întreaga sumă rambursată/plătită de către autoritatea de management, aferentă proiectului, inclusiv dobânzile/penalizările aferente” ↩

17. OUG nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021–2027: „Împotriva titlului de creanță se poate formula contestație în termen de 30 de zile de la data comunicării” ↩

18. OUG nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021–2027: „Introducerea contestației nu suspendă executarea titlului de creanță.” ↩