Suspiciunea de fraudă

Ce înseamnă

O fraudă este o infracțiune legată de obținerea sau folosirea fondurilor europene ori a banilor publici naționali care le însoțesc.¹ Suspiciunea apare înainte de orice verdict. Cineva a observat ceva care arată a fraudă, dar nimic nu este dovedit.

Când găsesc astfel de indicii, autoritățile care gestionează fondurile trebuie să sesizeze fără întârziere Parchetul European.² Parchetul European (EPPO) este instituția Uniunii Europene care anchetează și duce în fața instanței cazurile de fraudă cu bani europeni.³ Autoritățile trebuie să informeze și Departamentul pentru Lupta Antifraudă (DLAF), instituția română care face controale la proiectele cu fonduri europene.²⁴

O suspiciune de fraudă poate fi constatată prin actul de control al DLAF, prin raportul Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF) sau prin actele procurorilor.⁵

Un exemplu

De exemplu, o firmă mică depune la dosar trei oferte de preț pentru un echipament. Verificatorul observă că ofertele par scrise de aceeași persoană. Acesta este un indiciu. Autoritatea face o sesizare, iar cazul ajunge la anchetatori. Până la o decizie, firma nu este declarată vinovată.

Ce înseamnă pentru tine

• Plățile cerute pentru care există o sesizare de fraudă pot continua doar până la trimiterea în judecată, adică până când procurorul duce cazul în fața instanței.⁶
• Dacă nu faci parte din categoriile exceptate de lege, plata se face doar dacă aduci o garanție de la o bancă sau de la o societate de asigurări.⁷⁸
• Termenul limită obișnuit pentru auditurile Comisiei Europene nu se aplică proiectelor cu suspiciune de fraudă.⁹ Nici limita de un audit pe an nu se mai aplică.¹⁰
• Poți trimite punctul tău de vedere asupra proiectului de act de constatare, în termenul cerut.¹¹

La ce să fii atent

• Ești obligat să asiguri accesul neîngrădit al controlorilor.¹² Dacă refuzi, trebuie să dai înapoi toată suma primită, cu dobânzi și penalități.¹³
• Păstrează în ordine toate documentele proiectului.¹⁴ Ele sunt cea mai bună apărare a ta.
• Spune adevărul în declarații. Un document fals poate transforma o greșeală într-o suspiciune de fraudă.

Surse și citate

1. OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor în obținerea și utilizarea fondurilor europene: „fraudă - infracțiunea săvârșită în legătură cu obținerea ori utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora” ↩

2. OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor în obținerea și utilizarea fondurilor europene: „Autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene au obligația să sesizeze fără întârziere Parchetul European în cazul constatării unor indicii de fraudă” ↩ ↩²

3. Regulamentul (UE) 2021/1060 privind dispozițiile comune (fondurile europene 2021–2027): „Parchetul European (EPPO) este împuternicit să investigheze și să urmărească penal cazuri de fraudă” ↩

4. Manualul beneficiarului, Programul Regional Sud-Vest Oltenia 2021–2027, p. 12: „Efectuează controale administrative și la faţa locului ale proiectelor finanţate din fonduri europene” ↩

5. Manualul beneficiarului, Programul Regional Sud-Vest Oltenia 2021–2027, p. 73: „actul de control emis de DLAF, raportul de inspecție emis de OLAF și ordonanțele/rechizitoriile emise de autoritățile judiciare” ↩

6. OUG nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021–2027: „pentru care a fost formulată o sesizare de fraudă. Aceste sume se pot achita până la trimiterea în judecată.” ↩

7. OUG nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021–2027: „Pentru beneficiari, alții decât operatorii regionali” ↩

8. OUG nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021–2027: „aceste sume se vor achita condiționat de prezentarea unui instrument de garantare, emis în condițiile legii de către o societate bancară sau de către o societate de asigurări” ↩

9. Regulamentul (UE) 2021/1060 privind dispozițiile comune (fondurile europene 2021–2027): „Respectivul termen nu se aplică operațiunilor în cazul cărora există o suspiciune de fraudă.” ↩

10. Regulamentul (UE) 2021/1060 privind dispozițiile comune (fondurile europene 2021–2027): „există un risc specific de nereguli sau o suspiciune de fraudă” ↩

11. Manualul beneficiarului, Programul Regional Sud-Vest Oltenia 2021–2027, p. 73: „beneficiarii/partenerii au posibilitatea transmiterii punctelor de vedere cu privire la proiectele actelor de constatare a neregulilor, în termenul solicitat” ↩

12. OUG nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021–2027: „Beneficiarul are obligația de a asigura accesul neîngrădit al autorităților naționale cu atribuții de verificare, control și audit” ↩

13. OUG nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021–2027: „beneficiarul este obligat să restituie întreaga sumă rambursată/plătită de către autoritatea de management, aferentă proiectului, inclusiv dobânzile/penalizările aferente.” ↩

14. OUG nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021–2027: „Beneficiarul unui proiect finanțat din fonduri europene are obligația îndosarierii și păstrării în bune condiții a tuturor documentelor aferente proiectului.” ↩